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合规律正使:中国企业家被抓有2000多种可能方式
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作者:邓泽敏  来源:  阅读:

 

 


栏目律师:合规律正使——金航母· 北京市瑞中律师事务所主任、创始合伙人邓泽敏律师

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其中包括商业贿赂、非国家工作人员受贿、职务侵占、挪用资金罪甚至包括大额坐支等。

企业家涉嫌刑事犯罪,主要集中在以下几个方面(数据来自于网络):

 

  一、职务类犯罪

占38%(未统计国企贪污、挪用公款罪比例),集中在以下四个罪名:

1、职务侵占罪,约占总数的19%;

2、挪用资金罪,约占总数的7%;

3、非国家工作人员受贿罪,约占总数的3%;

4、行贿罪,约占总数的9%。

 

二、资金类犯罪

占30%,集中在以下八个罪名:

1、合同诈骗罪,约占总数的18%;

2、贷款诈骗罪,约占总数的3%;

3、非法吸收公众存款罪,约占总数的3%;

4、票据诈骗罪,约占总数的2%;

5、集资诈骗罪,约占总数的2%;

6、信用证诈骗罪,约占总数的1%;

7、非法集资罪,约占总数的0.6%;

8、骗取贷款罪,约占总数的0.3%。

 

三、经营类犯罪

占22%,集中在以下七个罪名:

1、非法经营罪,约占总数的7%;

2、走私类犯罪,约占总数的7%;

3、强迫交易罪,约占总数的3%;

4、生产销售伪劣商品罪,约占总数的3%;

5、内幕交易罪,约占总数的1%;

6、擅自发行股票罪,约占总数的0.3%;

7、操纵证券交易价格,约占总数的0.3%。

 

四、涉税类犯罪

占5.2%,集中在以下五个罪名:

1、逃税罪(包括原偷税罪),约占总数的3%;

2、虚开增值税专用发票罪,约占总数的1%;

3、非法购买增值税专用发票罪,约占总数的0.6%;

4、非法出售增值税专用发票罪,约占总数的0.3%;

5、骗取出口退税罪,约占总数的0.3%。

 

五、注册资金类犯罪

占2.4%,集中在以下三个罪名:

1、虚报注册资本罪,约占总数的1%;

2、抽挑出资罪,约占总数的0.8%;

3、虚假出资罪,约占总数的0.6%。

 

六、知识产权类犯罪

占1%,集中在以下两个罪名:

1、销售假冒注册商标商品罪,约占总数的0.3%;

2、侵犯商业秘密罪,约占总数的0.6%。

 

刑事合规

视频:中国老板被抓有2000多种可能方式

 

  分析以上数据,可以看出,前三类犯罪(职务、资金、经营)总和占了总数的90%。企业家容易出现刑事合规风险的这三类犯罪,反映出三个问题:

  一、利用职务贪利型犯罪突出,反映出无论国企还是民企,如何搞好廉政建设,加强监管机制与合规建设,尤其是刑事合规建设,都是一个显著的问题,也是一个老话题。

  二、在融资环节频频犯罪,反映出企业对资金的需求旺盛,而供应与需求的失衡,导致出现了不惜以犯罪手段进行融资的现象。那么,如何建立健全一个完善的金融供应体系,让不同类型的企业都有顺畅的融资渠道,如何让民间资本健康发展,是值得我们思考的紧迫问题。

  三、经营方式不断踩“雷”,这其中除了一些急功近利、铤而走险的企业外,有相当一部分企业实际败在了“创新”上,这些“创新”的经营方式往往伴随着极高的经营风险,就像赌博,成则赢得光环无数,被视为改革家、弄潮儿;败则带来刑事风险,成为阶下囚。这反映出市场经济的发展已到了一个更新、更高的层面,如何进一步规范市场,如何更加完善市场经济法律体系,需要加强相关的研究,跟上时代发展的步伐。

编者:金航母——北京市瑞中律师事务所

主任、创始合伙人:邓泽敏(字:钧升)律师

2021年5月20日

 

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